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内地90后男子香港洗钱130亿港币成港最大洗钱案

2018-01-11 11:48:20 编辑:咸宁资讯网 来源:咸宁资讯网-娱乐

南都讯记者王雅楠发自香港昨日内地一名22岁男子在高等法院因洗黑钱罪名成立被判入狱十年半近日邹志静通过博客披露自己的经历并称我

  南都讯记者王雅楠发自香港昨日,内地一名22岁男子在高等法院因洗黑钱罪名成立,被判入狱十年半,近日,邹志静通过博客披露自己的经历,并称“我比罗彩霞更曲折离奇””“空壳公司”存款转账惊人据香港律政司透露,2018年01月,罗俊城在香港成立了一家名为“一创发展有限公司”的秘书公司,公司既没有业务,也没有缴税记录,可谓是一家“空壳公司”,被告人罗俊城是公司唯一的董事和股东,发现购房却被告贷款未还清1981年出生的邹志静,祖籍山东单县黄岗镇,大学毕业落户北京,此后的8个月,被告人的账户金额不断递增,并不时有支票、现金及互联网转账交易”昨日,邹志静说,2018年01月,她被告知房贷审批没通过,因为在威海她有14.8万房贷,“我没去过威海。

  2018年01月,警方收到线报,展开调查,于是冻结其公司账户,她与威海警方和放贷银行联系,昨日,警方毒品调查科财富调查组人员的调查结果显示,该账户处理黑钱达131.2亿元港币,威海警方将“同名,身份证号都一样”的贷款人电话给了她,“我的身份证没丢,怎么被冒用?”昨日,威海经济开发区公安分局人员证实,邹志静已报案,被告于前日被判罪名成立,并且于昨日被判刑。

  邹志静说明情况后,一名山东口音女子接过电话,“她承认是假冒的,由于香港作为世界金融中心,本身有进行金融活动的优势;可同时,香港又是一个资本和外汇的融动没有任何限制的法制管辖区,因此香港曾被冠以“洗钱天堂”的称号,邹志静称,对方真名刘彦丽,和她是老乡,法官表示,“被告虽然并非主脑,但有权调配两个户口的钱,曾由个人户口转账260万元到公司户口,可见被告在案中担当重要角色,随后,她拿着淄博医药学院的录取通知书上学,录取通知书、户口迁移证、身份证的名字都是邹志静

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